Sete sociedades sedeadas em Lisboa e na cidade raiana de Elvas são objeto da investigação sobre o desvio de fundos públicos e corrupção que envolve, entre outros, um ex-ministro espanhol, um assessor deste e o presidente do Zamora FC. É o chamado “caso Koldo”, por alusão ao nome daquele assessor, Koldo García.
Na base da investigação que a Guarda Civil tem em curso em Espanha estão avultados contratos públicos que foram celebrados entre o Governo espanhol de Pedro Sánchez, em que o suspeito José Luis Ábalos foi ministro dos Transportes entre 2018 e 2021, e uma empresa do presidente do clube Zamora F.C., Victor de Aldama, para fornecimento de material sanitário, como máscaras, durante a pandemia da covid-19, em 2020.
A Guarda Civil suspeita que Koldo García, muito próximo do então ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, esteve no centro de uma trama que terá gerado comissões ilegais estimadas em cerca de dez milhões de euros.
Uma Casa e um Ferrari
A investigação estende-se a Portugal porque as autoridades espanholas suspeitam que o empresário que preside ao Zamora FC possa ter transferido a propriedade de bens móveis e imóveis para uma série de empresas portuguesas, de forma que aquele seu património escape à ação da justiça espanhola. Em Espanha, são apontados como exemplos uma residência de luxo em Madrid e de um automóvel desportivo da marca Ferrari.
A vertente lusa da investigação visa então três empresas em Lisboa e quatro em Elvas, aqui com a mesma morada junto ao monumental Aqueduto da Amoreira. São sociedades unipessoais, sem atividade relevante conhecida, detidas por indivíduos próximos de Victor de Aldama e que têm por objeto social o apoio à atividade de outras empresas.
Segundo noticiou a revista “Sábado”, o processo criminal instaurado pela Audiência Nacional também reporta a transferência, por Aldama, de 1,1 milhões de euros para uma conta portuguesa no Millenium BCP.
Vinte suspeitos foram detidos em Espanha, mas acabaram por ser libertados, mediante medidas de coação.
Em fevereiro, após o ex-ministro José Luis Ábalos se recusar a renunciar ao mandato de deputado, o PSOE instaurou um processo com vista à sua expulsão do partido.