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Alerta de banco levou PJ às buscas no Benfica

Alerta de banco levou PJ às buscas no Benfica

O que levou à constituição de seis arguidos e às buscas ao Benfica, na terça-feira, por indícios de crimes fiscais, foi denunciado às autoridades através de um alerta bancário, apurou o JN.

​​Os bancos são obrigados a reportar as operações financeiras que se afigurem suspeitas, à luz da lei do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e foi isso que aconteceu neste caso, perante movimentos de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário.

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