Inquérito quer apurar se houve crimes na concessão dos créditos e em eventual dissipação de património.
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar, num processo autónomo, em que circunstâncias os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) causaram prejuízos de cerca de 1,2 mil milhões de euros ao banco público. Os eventuais favorecimentos na concessão dos empréstimos, sem garantias válidas, e posterior dissipação de bens destinada a evitar o pagamento das dívidas estão na mira do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público. Bancários e empresários estão sob suspeita e Joe Berardo (ver página seguinte) é apenas um deles.
