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PJ alerta para apropriação massiva de dinheiro de transferências bancárias

PJ alerta para apropriação massiva de dinheiro de transferências bancárias

A Polícia Judiciária alertou, esta sexta-feira, para "uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens".

A Judiciária está a alertar os empresários para terem cuidados acrescidos nos pagamentos a fornecedores através de transferências bancárias internacionais.

Em comunicado, a PJ refere que tem detetado, em várias áreas do país, "um aumento significativo do número de situações", indiciando "estar em curso uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens".

"No decurso dos contactos mantidos no âmbito das relações comerciais, surgem indicações, recebidas por correio eletrónico, que indicam o IBAN de conta bancária diferente das usualmente utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências, em regra de avultadas quantias monetárias, para contas não reconhecidas como pertença ou na disponibilidade dos fornecedores, o que tem causado elevados prejuízos, de difícil recuperação", sublinha a Judiciária.

Após terem intercetado as comunicações entre as empresas, "os suspeitos criam contas de correio eletrónico similares às utilizadas habitualmente, conseguindo introduzir-se nas comunicações e fazem-se passar pelos verdadeiros fornecedores, de maneira a indicarem os novos IBAN beneficiários dos pagamentos".

A Polícia Judiciária aconselha os empresários para "a necessidade de ser sempre assegurada a idoneidade do IBAN beneficiário, nomeadamente, solicitando-se a confirmação por meios alternativos ao correio eletrónico, como contactos telefónicos ou através de fax, com representantes já conhecidos das sociedades fornecedoras".

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