Porto

PJ desfaz rede de megafraude com subsídios

PJ desfaz rede de megafraude com subsídios

A Polícia Judiciária do Porto deteve esta quarta-feira sete pessoas por suspeitas de crimes de branqueamento, fraude fiscal qualificada, fraude na obtenção de subsídio e insolvência dolosa. O principal arguido é um empresário de Paredes, antigo dono da Wood One, indiciado por defraudar o programa "Portugal 2020", em mais de três milhões de euros.

"De acordo com o apurado até ao momento pela investigação, desenvolvida pela Polícia Judiciária em articulação direta com a Autoridade Tributária, o principal arguido, sócio-gerente de uma sociedade comercial do ramo do mobiliário, engendrou um esquema criminoso recorrendo a um intrincado esquema de faturação fraudulenta, contando para tal com a colaboração e participação de responsáveis de várias outras sociedades", precisa a PJ em comunicado.

O principal visado, Manuel Luís Martins, é suspeito de ter com a ajuda de outros arguidos da sua família, ter orquestrado "um plano que consistia em simular a aquisição de equipamentos ou máquinas industriais como novas, quando na verdade se tratava de equipamento usado, sendo o seu valor real bastante inferior ao declarado nas faturas", diz a PJ, adiantando ainda que "ao empolarem os valores das aquisições, em conluio com outras sociedades, suas fornecedoras, apresentaram um projeto de financiamento junto do "Programa Portugal 2020", dando uma aparência de normalidade às transações efetuadas e que sustentaram a emissão de faturação falsa no período que mediou, pelo menos, desde maio de 2015 a agosto de 2016".

A investigação apurou que os arguidos receberam 3,1 milhões de euros da Agência Para o Desenvolvimento e Coesão.

Por outro lado, o principal arguido é ainda suspeito de ter gerido de forma ruinosa as suas empresas, "culminando tais procedimentos com a insolvência da principal sociedade, que deixou um passivo de cerca dez milhões de euros, sendo o Estado Português o mais prejudicado", precisou ainda a PJ.