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Máfias lavam milhões de euros em cartões pré-pagos

Máfias lavam milhões de euros em cartões pré-pagos

Relatório de Segurança exige mais rigor e vigilância aos bancos. Bruxelas acusa Portugal de não transpor diretiva antibranqueamento e faz ultimato.

Os cartões pré-pagos são um meio cada vez mais frequente no branqueamento dos lucros milionários das máfias e também para financiar atividades criminosas e terroristas. O fenómeno é global e está a disseminar-se em Portugal, segundo o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que exige aos bancos maior rigor na regulamentação deste tipo de transações.

Mas, mesmo com estes alertas, Portugal não transpôs, de forma integral, para a lei nacional a diretiva europeia que impõe regras rígidas à compra e utilização deste tipo de cartões.

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