O Jogo ao Vivo
lavagem de dinheiro
Industrial do têxtil lucra 7,5 milhões com faturas falsas
Polícia Judiciária e Direção de Finanças do Porto detiveram dois empresários, contabilistas e colaboradores por fraude, burla e lavagem de dinheiro.
Rede francesa abriu empresas na hora para lavar dinheiro
Máfia italiana usou ilha da Madeira para branquear milhões
Rede internacional acusada de lavar 4 milhões de euros
Lavagem de dinheiro em Portugal duplica em apenas meio ano
Megaoperação
PJ deteve 37 pessoas em Portugal por branqueamento de capitais
Autoridades travam 253 milhões de dinheiro sujo
Escondem fraudes fiscais, burlas, criminalidade informática e económico-financeira, tráfico de droga e financiamento de terrorismo.
Polícia
Investigado por lavagem de dinheiro ajuda autoridades a identificar contas
Sentença
Rede que lavava dinheiro com ajuda de bancários com penas até 12 anos
O Tribunal Central de Lisboa condenou, esta segunda-feira, a penas efetivas, até 12 anos de prisão, cinco de 31 arguidos acusados de associação criminosa, corrupção e lavagem de 150 milhões de euros, provenientes sobretudo do tráfico internacional de droga.
