lavagem de dinheiro
EUA
Casal norte-americano terá lavado milhares de milhões de euros em moeda digital
Um casal nova-iorquino foi detido terça-feira acusado de conspiração para lavar milhares de milhões de dólares em moeda digital que foi roubada em 2016, num ataque informático a um estabelecimento cambial virtual, informou o Departamento de Justiça.
Gaia
Casal vendia criptomoedas para "lavar" dinheiro de burlas na net
Industrial do têxtil lucra 7,5 milhões com faturas falsas
Rede francesa abriu empresas na hora para lavar dinheiro
Máfia italiana usou ilha da Madeira para branquear milhões
Rede internacional acusada de lavar 4 milhões de euros
Lavagem de dinheiro em Portugal duplica em apenas meio ano
Redes internacionais dedicadas à prática de burlas informáticas no estrangeiro estão a usar Portugal para, através da criação de empresas de fachada, lavar os lucros obtidos com aqueles crimes.
Megaoperação
PJ deteve 37 pessoas em Portugal por branqueamento de capitais
Autoridades travam 253 milhões de dinheiro sujo
Escondem fraudes fiscais, burlas, criminalidade informática e económico-financeira, tráfico de droga e financiamento de terrorismo.
