Duas empresas de Malta e Delaware, Estados Unidos, especializadas em apostas desportivas na Net, viram o Ministério Público apreender-lhes sete milhões de euros obtidos durante um ano em Portugal. Em causa estão suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.
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A "Betexp" e a "Exbets" são "offshores" controladas não se sabe bem por quem. Mas a primeira firma teve, durante algum tempo, sucursal no Porto. Hoje, nenhuma delas opera em Portugal. A "Betexp" teve três portugueses como directores - um deles advogado -, que dizem terem sido contactados e pagos para prestarem serviços por cidadãos estrangeiros, entre os quais um neo-zelandês de nome "Bryan Clark".
O alerta ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público (MP) foi dado por quatro bancos (Caixa, Montepio, BCP e Banif), ao abrigo da lei de prevenção do branqueamento de capitais.
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