Rede de tráfico usava 80 contas para lavar dinheiro em Portugal

Uma rede internacional de tráfico de droga, baseada em Espanha, usava 30 testas de ferro e cerca de 80 contas bancárias em Portugal para branquear os milhões do crime e enviá-los para a Venezuela. Residente em Aveiro, o responsável pela recolha do dinheiro vivo em Espanha e posterior transporte para Portugal foi detido pela Polícia Judiciária, na zona de Lisboa. Vai ficar em prisão preventiva enquanto aguarda a extradição para Espanha, onde a rede era investigada desde 2021.

A droga vendida por esta rede tinha como destino vários países europeus e Portugal era o país usado para lavagem de dinheiro.

“Este cidadão português recebia indicações de cabecilhas da rede criminosa para a recolha do dinheiro em Espanha. Depois, transportava-o no seu veículo, de forma oculta, para o nosso país e depositava-o em bancos portugueses, em contas tituladas por outros suspeitos, pertencentes à diáspora portuguesa na América Latina, sobretudo Venezuela, que as cediam para fazer passar dinheiro oriundo do tráfico de estupefacientes”, adianta a PJ.

Este indivíduo, de nacionalidade portuguesa e com cerca de 40 anos, não residia na sua morada fiscal, em Ílhavo, mas sim com a sua família numa luxuosa moradia na zona de Aveiro. Esta mansão estava registada em nome de uma empresa da sua esposa, que foi alvo de buscas e onde se apreendeu prova importante para a investigação.

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ identificou 80 contas suspeitas em Portugal, que eram usadas para depositar pequenas quantias de dinheiro e assim evitar despertar suspeitas.

A investigação apurou que cerca de 30 testas de ferro foram usados para movimentar cerca de 3,5 milhões de euros, num ano e meio. Todos os suspeitos terão ligações à diáspora portuguesa na América latina.

“No decurso das buscas, foram apreendidos mais de 40 mil euros em dinheiro, máquinas de contar dinheiro, joias e barras em ouro, documentos bancários, uma arma de fogo e ainda apontamentos escritos que ligam o detido ao branqueamento de dinheiro, oriundo do tráfico de estupefacientes em Espanha”, precisa a PJ.

Pormenores

Droga brasileira

A cocaína disponibilizadas pela rede, sediada em Espanha , era proveniente do Brasil e terá procurado branquear um total de dez milhões de euros, tanto em Portugal como no país vizinho.

Apreensões

Da operação, coordenada pela Europol, resultou a apreensão total de 156 mil euros, 35 mil euros em barras de ouro, mais de 50 veículos, joias e 30 relógios de luxo no valor de 500 mil euros e dispositivos eletrónicos.