Burlões criam sociedades de fachada com 27 identidades falsas para lavar cinco milhões de euros
Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por suspeitas de terem utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais, para branquear cerca de cinco milhões de euros, provenientes de burlas ou crimes informáticos.
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Segundo a PJ, a dupla utilizava diferentes identidades forjadas, com as quais constituía sociedades comerciais de fachada, para abrir contas bancárias, tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas.
"Com a abertura das contas bancárias, os suspeitos faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos", informou, esta sexta-feira, a força policial.
Os detidos, indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, foram apresentados a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.