Criminoso de Aveiro trazia dinheiro de Espanha para lavar milhões da droga em Portugal
Um homem, suspeito de transportar, de Espanha para Portugal, milhões de euros dos lucros do tráfico de droga, foi detido pela Polícia Judiciária em Aveiro, numa operação coordenada pela Europol que visou desmantelar uma rede internacional de tráfico e lavagem de dinheiro.
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A rede, que era composta por 20 detidos, estava ativa há cerca de oito anos e usava identidades roubadas de cidadãos colombianos, portugueses, espanhóis e venezuelanos para branquear o dinheiro da droga. Ao todo, terão sido lavados mais de 10 milhões de euros.
Em Portugal, foi em Aveiro que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ deteve o principal suspeito, responsável pelo transporte físico de dinheiro de Espanha para Portugal.
"Este cidadão português recebia indicações de cabecilhas da rede criminosa para a recolha do dinheiro em Espanha. Depois, transportava-o no seu veículo, de forma oculta, para o nosso país e depositava-o em bancos portugueses, em contas tituladas por outros suspeitos, pertencentes à diáspora portuguesa na América Latina, sobretudo Venezuela, que as cediam para fazer passar dinheiro oriundo do tráfico de estupefacientes", adianta a PJ.
Este suspeito, de nacionalidade portuguêsa, não residia na sua morada fiscal, em Ílhavo, mas sim com a sua família numa moradia luxuosa na zona de Aveiro. Esta mansão estava registada em nome de uma empresa da sua esposa, que foi alvo de buscas e onde se apreendeu prova importante para a investigação.
"No decurso das buscas, foram apreendidos mais de 40 mil euros em dinheiro, máquinas de contar dinheiro, joias e barras em ouro, documentos bancários, uma arma de fogo e ainda apontamentos escritos que ligam o detido ao branqueamento de dinheiro, oriundo do tráfico de estupefacientes em Espanha", precisa a PJ.
Da Operação Montana, realizada em Portugal e em Espanha, resultou a apreensão total de 156 mil euros, barras de ouro no valor de 35 mil euros, mais de 50 veículos, joias e 30 relógios de luxo no valor de 500 mil euros e dispositivos eletrónicos. Mais de 100 contas bancárias e 10 imóveis com valor superior a 3 milhões de euros foram, também, bloqueados em resultado desta operação ibércia.
Esta rede estava a ser investigada há alguns anos pelas autoridades espanholas e surgiram informações da participação de cidadãos portugueses que participavam ativamente no branqueamento de capitais oriundos de Espanha. O dinheiro era trazido para Portugal, onde era depositado em diversas contas bancárias nacionais, tituladas por portugueses com ligações à diáspora portuguesa na América Latina.
"Desta extensa cooperação com as autoridades policiais de Espanha resultou o desenho da Operação Montana, com a realização de 13 buscas e 20 detenções, a 6 e 7 de março", explicou ainda a PJ.