Dois homens, com 26 e 42 anos, foram detidos pela PJ pela suspeita de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cujos montantes poderão ascender a vários milhões de euros.
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Na origem dos crimes estão diversos métodos fraudulentos que passavam por alegados investimentos em carteiras de "criptoativos", burlas de "MBWay", esquemas de colocação de "likes" em redes sociais e a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas.
Até ao momento foram identificadas cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro.
A investigação do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, "conseguiu já, nesta fase, identificar 4 mil operações de dissipação de fundos associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas", adianta um comunicado da PJ.
Os detidos, respetivamente com 26 e 42 anos de idade, e detidos no Porto e em Braga, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.