Manuel Serrão suspeito de usar cunhado para esconder dinheiro dos fundos
Familiar terá utilizado contas bancárias da mãe para ocultar e dissipar verbas. Investigação apurou relações de parentesco entre funcionárias da associação e empresas que emitiram faturas.
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O empresário Manuel Serrão, considerado o mentor de um esquema milionário de fraude na obtenção de subsídios europeus, é suspeito de ter utilizado contas bancárias controladas por um cunhado para esconder o dinheiro dos fundos da União Europeia. A investigação também apurou existirem relações familiares entre empresas suspeitas e funcionárias da associação que, através de 13 mil faturas, beneficiou de 38,9 milhões de euros de fundos.
Além dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada e abuso de poder, a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Polícia Judiciária (PJ) também tem suspeitas do de branqueamento.