Mentor de esquema milionário de fuga ao IVA "iliba" alegados testas de ferro
O mentor confesso do esquema de fuga ao pagamento de impostos que terá lesado o Estado português em 80 milhões de euros garantiu esta quinta-feira no julgamento, em Lisboa, que pelo menos cinco dos 11 arguidos individuais do caso não estavam a par do estratagema. Os outros 15 acusados na operação Admiral são empresas.
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Para o Ministério Público, os cinco arguidos agora "ilibados" por Prathikhoun Lavivong, francês de 35 anos, seriam os testas de ferro em empresas usadas para branquear os lucros obtidos, entre 2017 e 2022, com a venda de produtos através da plataforma da Amazon sem pagamento de IVA ao Estado. O montante, superior a 25 milhões de euros, foi investido no imobiliário, entre outras áreas, e, para o principal arguido, pelo menos algumas dessas sociedades eram "legais", por terem "atividade comercial real" e "pagarem Segurança Social e impostos"
"[Os gestores] não sabiam da origem do dinheiro", insistiu, na segunda sessão do julgamento, Prathikhoun Lavivong, residente no Porto desde 2016, já então suspeito de fraudes em França e em prisão preventiva no âmbito da Admiral desde julho deste ano, 2024.