A França, com o apoio da Europol, desmantelou uma rede de tráfico de seres humanos e de branqueamento de capitais, que trouxe para a Europa e e levou para alguns países da América do Norte, vários milhares de pessoas. Em Portugal a Polícia Judiciária identificou quatro contas e apreendeu centenas de milhares de euros.
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A participação de Portugal na “Colombo” (nome dado à operação, deu~se através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ, que na sequência de uma investigação por Burla/CEO Fraude, conseguiu identificar quatro contas que se encontravam referenciadas pelas autoridades francesas, tendo ainda apreendido centenas de milhares de euros.
Das diligências efetuadas foi possível apurar que os responsáveis pela constituição das empresas/abertura das contas se deslocaram a Portugal "apenas com o móbil de montar uma rede de branqueamento (constituição de empresas, abertura de contas bancárias, receber e dissipar fundos com origem em factos ilícitos diversos), tendo abandonado de imediato o nosso país", revelou a PJ, esta sexta-feira.
As autoridades acreditam que, desde 2022, a rede tenha trazido para a Europa, Reino Unido e países da América do Norte, "vários milhares de pessoas, fornecendo-lhes bilhetes de avião, documentos falsos e outros recursos para facilitar as suas viagens ilegais, estimando-se que os lucros, obtidos ilegalmente, ascendam a várias centenas de milhões de euros".
Na operação foram detidas 26 pessoas e apreendidas sete moradias e quatro lojas, avaliadas em 2,5 milhões de euros, 25 contas bancárias com mais de 150 mil euros, 121 mil euros em criptomoedas, seis veículos de luxo, ouro e joias avaliados em mais de 4,5 milhões de euros, 1700 em vouchers de restaurante, maquinaria para a produção de joalharia com valor estimado em meio milhão de euros e 320 mil euros em dinheiro.
A investigação, financeira e de tráfico de pessoas foi desenvolvida pelas autoridades francesas e, além de Portugal, contou ainda com o apoio do Luxemburgo, Reino Unido, entre vários outros países da Uinião Europeia (EU) e fora da UE.