PJ detém suspeitos de burlar empresas dos Países Baixos em nove milhões de euros
A Polícia Judiciária (PJ) do Porto cumpriu dois mandados de detenção europeu emitidos pelos Países Baixos para um cidadão estrangeiro e um nacional, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujo lucro ilegítimo será superior a nove milhões de euros.
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Os factos em causa, revelou PJ em comunicado, "dizem respeito à prática de um esquema financeiro fraudulento associado a investimentos de grande escala e para o qual foram atraídas várias sociedades dos Países Baixos".
Através do típico esquema de pirâmides financeiras, conhecido como “Esquema de Ponzi”, os suspeitos adquiriram bens de luxo e propriedades, também em Portugal, onde se encontravam presentemente.
Os detidos irão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal da Relação do Porto.