A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira, em Loures, dois jovens, de 22 anos, suspeitos de pertencerem a um grupo transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais, através do “CEO Fraud”. Burlaram empresas finlandesas em cinco milhões de euros.
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Em comunicado, a PJ revela que a operação foi concretizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), e que "o dinheiro obtido forma ilícita por esta organização ascende a cerca de cinco milhões de euros e tinha proveniência em bancos da Finlândia, burlando empresas desse país".
O dinheiro era transferido para contas nacionais criadas para rececionar estes fundos, tituladas por empresas fictícias criadas especificamente para esse efeito. Quando o dinheiro entrava em território nacional era de imediato dissipado para outras contas bancárias.
"Já recentemente", salientou a PJ, " tinham sido detidos outros dois suspeitos pela prática de crimes de idêntica natureza, integrantes de outra célula da mesma organização criminosa".
Os detidos, com 22 anos, deverão ser ouvidos esta quinta-feira em Tribunal em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.