Romeno acusado de vir a Portugal lavar 418 mil euros de burlas na compra de veículos
MP acusou arguido de branquear 418 mil euros com origem em burlas
Foto: Arquivo
Um homem de nacionalidade romena foi acusado pelo Ministério Público do Porto do crime de branqueamento. Em menos de um ano, terá "lavado" 418 mil euros com origem em diversos crimes de burla qualificada, praticados sobre estrangeiros, relacionados com a compra de veículos.
Apesar de não ter qualquer vínculo estável em Portugal, após acordo com indivíduos não identificados, o arguido instalou-se no país em julho de 2018. Abriu uma empresa, que nunca chegou a ter atividade comercial, e, em nome desta ou em nome próprio, abriu oito contas bancárias.
Até fevereiro de 2019, através destas contas, recebeu um total de 418 mil euros, "valor que, na sua maioria, dissipou através de compras em sites de criptomoedas, transferências internacionais e levantamentos em numerário (ao balcão ou em ATM), nalguns casos, fazendo previamente circular os montantes entre as contas bancárias de sua titularidade".
Segundo uma nota da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, as quantias creditadas nas contas terão tido origem em diversos crimes de burla qualificada, praticados sobre indivíduos estrangeiros, relacionados com negócios de compra de veículos. O Ministério Público pediu a perda de vantagem da atividade criminosa.