A maior plataforma de transações de criptomoedas do mundo, a Binance, vai pagar duas multas num total de 4,3 mil milhões de dólares (cerca de 3,9 mil milhões de euros) e o fundador vai renunciar à direção da empresa, segundo um acordo com as autoridades americanas que acusam a companhia de violar a lei.
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O acordo, que visa encerrar as queixas oficiais contra a empresa, determina que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, se declare culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. No âmbito deste acordo, a Binance vai declarar-se culpada de violar as regulações americanas e pagará duas multas a duas agências do Tesouro.
A Binance está sob investigação das autoridades desde 2018, segundo a imprensa americana, mas até agora estas não haviam recorrido à Justiça. Segundo o "The Wall Street Journal", Changpeng Zhao apresentou-se perante um juiz federal de Seattle (estado de Washington) para se declarar culpado.
O canadiano nascido na China é a personalidade mais conhecida do mundo dos criptoativos. A Binance é, de longe, a maior plataforma de transações de criptomoedas com 12 mil milhões de dólares (10,9 mil milhões de euros) em transações realizadas nas últimas 24 horas, segundo o site especializado CoinMarketCap.
A agência reguladora dos mercados financeiros nos EUA, CFTC, acusa a Binance de não ter tomado medidas suficientes para impedir a lavagem de dinheiro. Os clientes podiam aceder à plataforma sem verificação da identidade.
De acordo com investigações de duas agências do Tesouro, a Binance não tomou medidas para evitar transações realizadas por organizações como o grupo Estado Islâmico, a rede al Quaeda ou as brigadas Al Qassam, braço armado do Hamas.
Segundo o jornal, o acordo permite que Changpeng Zhao mantenha a sua participação no capital da Binance. A pena será conhecida posteriormente.