A Europol desmantelou, esta sexta-feira, uma rede criminosa que conseguiu reembolsos fraudulentos de aparelhos auditivos, explorando o sistema de seguro de saúde de França. Depois, a rede lavava os lucros ilícitos na Alemanha.
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Em julho de 2024, os burlões criaram empresas fictícias de aparelhos auditivos, utilizando diplomas usurpados para garantir a acreditação das autoridades de saúde e contratos com o fundo de seguro de saúde francês. Munidos de dados roubados a pacientes, emitiram faturas falsas, resultando em reembolsos fraudulentos de 6,7 milhões de euros. Os fundos ilícitos eram depois canalizados através de dezenas de empresas de fachada por toda a Europa.
A 10 de março, as autoridades francesas detiveram oito suspeitos principais envolvidos no esquema fraudulento e realizaram buscas nas residências dos suspeitos, na casa de um médico e num centro médico. Os agentes apreenderam 195 mil euros em bens criminosos, incluindo 111mil euros de contas bancárias, bem como artigos de luxo e dispositivos eletrónicos.
Com base nos serviços de informação franceses, as autoridades na Alemanha lançaram uma segunda fase da investigação por causa da lavagem dos lucros da fraude. Uma semana depois, no dia 17 de março, as autoridades alemãs, apoiadas por investigadores franceses da Gendarmaria e da Europol, levaram a cabo uma ação de grande escala contra uma grande empresa suspeita de desviar fundos ilícitos. Os polícias revistaram oito locais, incluindo a sede da empresa, um escritório de contabilidade, um armazém e várias residências ligadas a figuras importantes do esquema.
A operação alemã envolveu mais de 100 polícias e resultou na apreensão de imóveis, 73 veículos de luxo e 260 mil euros em dinheiro.