Um jovem “mago” português da finança foi detido nos EUA por suspeita de fraude. Carlos Santos, de 29 anos, arrisca 20 anos de prisão.
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No LinkedIn, Carlos Santos descreve-se como filantropo, economista e fundador e CEO da Ethos Asset Management. A empresa aparece como tendo sido fundada em 2018, como parte do Ethos Group of Companies, da qual faz ainda parte a IHNC Advisory, Lda, com sede em Lisboa. O português foi detido em Nova Jérsia, no domingo à noite, ao aterrar nos EUA. É suspeito de fraude e foi ouvido por um juiz na segunda-feira, depois de ter passado a noite numa prisão de Newark.
Carlos Manuel Santos foi acusado de conspiração para fraude eletrónica num alegado esquema de empréstimos. O jovem “prodígio” português, que chegou a ser definido como um "mago das finanças", é suspeito de orquestrar a fraude através da companhia que preside, a Ethos Asset Management, com sede em San Diego.
"Santos exigia que os potenciais mutuários pagassem uma comissão inicial correspondente a uma determinada percentagem do montante do empréstimo. No entanto, após a receção da taxa inicial, Santos e a Ethos não desembolsavam o empréstimo conforme acordado entre as partes", lê-se na queixa divulgada pela Justiça norte-americana. O suspeito "utilizou as comissões iniciais para reembolsar outros potenciais mutuários, emitir comissões para os co-conspiradores e pagar despesas pessoais", acrescenta o documento.
“Para atrair potenciais mutuários e obter linhas de crédito de instituições financeiras, Santos manipulou os balanços da Ethos e os extratos de contas financeiras reais para inflacionar artificialmente o património líquido da empresa”, que tem nos quadros de colaboradores vários portugueses.
Segundo a queixa, “Santos alterou os extratos da conta bancária da Ethos para inflacionar os saldos das contas bancárias de potenciais mutuários, por vezes em mais de 100 milhões de dólares do que o que foi depositado na conta”.
O caso está a ser processado pelo Procurador-Geral Adjunto dos EUA E. Christopher Beeler e Carl F. Brooker, IV. Em caso de condenação, Carlos Manuel Santos incorre numa pena ma´xima de 20 anos de prisão e multa de 250 mil dólares.
De acordo com o perfil no LinkedIn, Carlos Manuel Santos é licenciado em Economia (2012-2015), com 18 valores, e mestre em Contabilidade, Finanças Empresariais e Fiscalidade Internacional (2017), com 19 valores, pelo ISEG – Lisbon School of Economics & Management da Universidade de Lisboa – onde foi professor assistente convidado.
Carlos Santos descreve-se como filantropo, economista e fundador e CEO da Ethos Asset Management. A empresa aparece como tendo sido fundada em 2018, como parte do Ethos Group of Companies, da qual faz ainda parte a IHNC Advisory, Lda, com sede em Lisboa. O perfil no LinkedIn incluiu, ainda, um estágio no Banco de Portugal, entre julho e agosto de 2016.