Operação sem precedentes incluiu 60 buscas e terminou com 47 arguidos (24 empresas e 23 pessoas). O empresário Jorge Mendes e o seu advogado, Osório de Castro, são dois dos principais visados.
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Foi uma operação inédita em Portugal. Cerca de 200 milhões de euros em negócios suspeitos do futebol levaram, na quarta-feira, a Autoridade Tributária (AT) e o Ministério Público (MP) a realizar perto de 60 buscas nas SAD do Benfica, F. C. Porto e Sporting, além de Sp. Braga, V. Guimarães, Portimonense e Estoril, para recolher documentação sobre transferências de atletas, contratos e comissões. Há suspeitas de que o Estado tenha sido lesado em cerca de 40 milhões de euros. Foram constituídas arguidas 23 pessoas singulares e 24 sociedades. São futebolistas, agentes, advogados e ainda dirigentes dos clubes. Dois dos principais visados foram o empresário Jorge Mendes e o seu advogado Carlos Osório de Castro. Informações de Rui Pinto, denunciante do "Football Leaks", atualmente preso, foram determinantes para o avanço do inquérito.
De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa estão cerca de 20 inquéritos por fraude fiscal e branqueamento de capitais, que passariam pela criação de "empresas-fantasma", para onde eram encaminhadas verbas ocultadas ao Fisco.
As autoridades suspeitam que algumas empresas terão passado faturas fictícias num complexo esquema de encruzilhada de sociedades. Também existirão contratos "paralelos" não declarados. O objetivo era simples: diminuir os impostos a pagar.
Os negócios investigados remontam a 2015 e as diligências de ontem visaram travar o risco de prescrição dos crimes.
Entre outros casos, as autoridades recolheram documentação sobre os negócios de Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira, Bruno César, Zivkovic e ainda Iker Casillas, que reagiu às buscas em sua casa: "Coloquei-me à sua disposição [das autoridades]. Transparência é um dos meus princípios", explicou o candidato à presidência da Federação espanhola. Cinco clubes também garantiram total colaboração com as autoridades.
Presidentes visados
O objetivo da megaoperação foi recolher o máximo de documentação sobre todas as transferências efetuadas entre os clubes visados e os negócios de Mendes. Duas casas do "superagente" foram alvo de buscas, assim como os escritórios da Gestifute e do advogado Osório de Castro. O juiz Carlos Alexandre acompanhou as buscas ao advogado. No total, cinco gabinetes de advogados foram rastreados, incluindo os estádios dos clubes.
Ontem de manhã, em simultâneo, os inspetores da AT, auxiliados pela GNR, entraram nas SAD dos clubes. As casas dos dirigentes Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, Frederico Varandas e António Salvador foram alvo de buscas e, segundo apurámos, os seus telemóveis e computadores pessoais foram apreendidos. O dirigente benfiquista aproveitou a gala dos 116 anos do clube para garantir estar tranquilo sobre as buscas: "Toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei".
Reações
Colaboração total
O F. C. Porto confirmou buscas. "Como sempre, a colaborar com a justiça", diz.
Disponibilidade
As águias sublinhando " total disponibilidade em colaborar com as autoridades".
Transparência
Os leões congratularam-se "por colaborar" para "maior verdade desportiva e transparência".
Processo cabal
Os minhotos desejam que "o processo seja cabal quanto ao bom nome da instituição".
Esclarecimento
Os vimaranenses vão "colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões".
Perguntas
O que é o Football Leaks e como nasceu?
Em setembro de 2015, nasceu o Football Leaks, com a divulgação de contratos de jogadores do Sporting, F. C. Porto e Benfica. Mas rapidamente se tornou caso mundial, com revelações sobre a própria UEFA e clubes como PSG (França), Manchester City (Inglaterra) ou Twente (Holanda).
Foi Rui Pinto quem divulgou os contratos?
O próprio Rui Pinto admitiu em entrevistas, quando ainda estava em liberdade, que era ele quem estava por detrás das revelações do Football Leaks. Num primeiro depoimento que deu a uma revista alemã, denominou-se "John". Na altura, disse querer expor as ilegalidades no futebol.
Quais são os casos a que deu origem?
Só em Espanha, o Fisco recuperou milhões de euros de fuga ao Fisco graças a investigações sobre Cristiano Ronaldo, Messi e José Mourinho. O Football Leaks também permitiu investigações em França, Bélgica, Suíça e Portugal, onde se realizaram as buscas ontem.
Quem é Rui Pinto?
Rui Pinto, 30 anos, natural de Gaia, é um autodidata em informática, licenciado em História e apaixonado por arqueologia. Assume-se como um "whistleblower" - denunciante de crimes. Em 2013, foi implicado num caso de desvio de cerca de 300 mil euros de um banco nas Ilhas Caimão. Foi descoberto e devolveu parte do dinheiro.
De que é acusado Rui Pinto em Portugal?
O principal crime é de tentativa de extorsão. O caso reporta-se à alegada tentativa de extorquir pelo menos 500 mil euros ao fundo de investimento Doyen. Também será julgado por crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, violação de correspondência e acesso indevido.
Existe algum estatuto de denunciante?
Portugal não prevê direta e expressamente este estatuto, embora a lei regule a proteção de testemunhas. No entanto, o assunto tem sido alvo de discussão, em Portugal, e existe uma diretiva da União Europeia prevendo a proteção de pessoas que denunciem ilícitos da sua própria organização. A defesa de Rui Pinto reclama a aplicação deste estatuto.