Três homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e branqueamento de capitais. Criavam empresas de fachada e solicitavam terminais de pagamento para efetuar operações abusivas com cartões estrangeiros.
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A atividade criminosa terá decorrido desde junho de 2023 até ao segundo trimestre deste ano, período durante o qual terão conseguido proveitos na ordem das centenas de milhares de euros, avança um comunicado da Polícia Judiciária.
"O esquema passava pela constituição de empresas fachadas e posterior aquisição, junto de instituições de pagamento, de terminais de pagamento automático com uma funcionalidade essencialmente digital, através dos quais efetuavam transações bancárias tendo por base dados de cartões bancários de terceiros (cartões estrangeiros)", acrescenta o mesmo comunicado.
Uma investigação da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica permitiu obter indícios suficientes para a concretização de uma operação policial, nas áreas urbanas da Amadora, Queluz e Cascais, batizada de "Operação Terminal 4" . Foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de quatro mandados de detenção, pela prática dos crimes abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e branqueamento de capitais.
Os detidos, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 26 e os 41 anos, serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora para aplicação das medidas de coação. O inquérito foi iniciado em março de 2024 e é dirigido pela 3ª Secção do DIAP da Amadora.