Novo "pacto de silêncio" entre arguidos em julgamento por tráfico de pessoas em BejaNovo "pacto de silêncio" entre arguidos em julgamento por tráfico de pessoas em BejaOperação Espelho II
Uma das buscas foi realizada na rua número 1 da Varziela em Vila do CondeEmpresário suspeito de liderar rede milionária de branqueamento posto em prisão preventivaEmpresário suspeito de liderar rede milionária de branqueamento posto em prisão preventivaOperação
Rede tinha epicentro na zona da Varziela (Vila do Conde), conhecida como a "Chinatown" do NorteEmpresário chinês abre 400 contas e esconde 200 milhões de euros ao FiscoEmpresário chinês abre 400 contas e esconde 200 milhões de euros ao FiscoExclusivoInvestigação
Buscas aconteceram na VarzielaRede de branqueamento da "Chinatown" desfeita pela PJ movimentou 200 milhões de euros em dois anosRede de branqueamento da "Chinatown" desfeita pela PJ movimentou 200 milhões de euros em dois anosVarziela
Há buscas em curso na "Chinatown" de Vila do CondePJ faz buscas para desmantelar rede milionária de lavagem de dinheiro na "Chinatown" da VarzielaPJ faz buscas para desmantelar rede milionária de lavagem de dinheiro na "Chinatown" da VarzielaVila do Conde
Proposta de lei do Governo transpõe para o plano nacional regulamento europeu de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismoNovas regras para prevenir atividades ilícitas com criptoativos aprovadas na especialidadeNovas regras para prevenir atividades ilícitas com criptoativos aprovadas na especialidadeParlamento
O antigo presidente da Relação, Luís Vaz das Neves (direita)Defesa põe em causa acusação com base em SMS que Vaz das Neves diz que não recebeuDefesa põe em causa acusação com base em SMS que Vaz das Neves diz que não recebeuOperação Lex
O dinheiro, canalizado para Portugal, era depois branqueado através de 16 contas bancáriasBurla em pirâmide com criptomoedas lesou vítimas em 1,5 milhões de eurosBurla em pirâmide com criptomoedas lesou vítimas em 1,5 milhões de eurosExclusivoCibercrime
Criavam empresas no Algarve para branquear dinheiro do cibercrimeCriavam empresas no Algarve para branquear dinheiro do cibercrimePolícia Judiciária
A PJ apurou que o grupo tem ligação a diversos países europeusDetido no Algarve suspeito de grupo internacional que branqueava dinheiro em PortugalDetido no Algarve suspeito de grupo internacional que branqueava dinheiro em PortugalVilamoura