Ao JN uma fonte da PJ admitiu: "temos um aumento exponencial de inquéritos de branqueamento"Investigações por branqueamento de capital disparamInvestigações por branqueamento de capital disparamExclusivoFenómeno
epa12687396 People enter the Deutsche Bank headquarters in Frankfurt am Main, Germany, 28 January 2026. According to the press, investigators have been searching for evidence at Deutsche Bank headquarters in connection with money laundering. EPA/RONALD WITTEKBuscas no Deutsche Bank por suspeitas de branqueamento de capitaisBuscas no Deutsche Bank por suspeitas de branqueamento de capitaisFrankfurt e Berlim
PJ deteve o suspeitoUsou três identidades para lavar 2,5 milhões de euros com 40 contas bancáriasUsou três identidades para lavar 2,5 milhões de euros com 40 contas bancáriasPorto
Novo "pacto de silêncio" entre arguidos em julgamento por tráfico de pessoas em BejaNovo "pacto de silêncio" entre arguidos em julgamento por tráfico de pessoas em BejaOperação Espelho II
Uma das buscas foi realizada na rua número 1 da Varziela em Vila do CondeEmpresário suspeito de liderar rede milionária de branqueamento posto em prisão preventivaEmpresário suspeito de liderar rede milionária de branqueamento posto em prisão preventivaOperação
Rede tinha epicentro na zona da Varziela (Vila do Conde), conhecida como a "Chinatown" do NorteEmpresário chinês abre 400 contas e esconde 200 milhões de euros ao FiscoEmpresário chinês abre 400 contas e esconde 200 milhões de euros ao FiscoExclusivoInvestigação
Buscas aconteceram na VarzielaRede de branqueamento da "Chinatown" desfeita pela PJ movimentou 200 milhões de euros em dois anosRede de branqueamento da "Chinatown" desfeita pela PJ movimentou 200 milhões de euros em dois anosVarziela
Há buscas em curso na "Chinatown" de Vila do CondePJ faz buscas para desmantelar rede milionária de lavagem de dinheiro na "Chinatown" da VarzielaPJ faz buscas para desmantelar rede milionária de lavagem de dinheiro na "Chinatown" da VarzielaVila do Conde
Proposta de lei do Governo transpõe para o plano nacional regulamento europeu de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismoNovas regras para prevenir atividades ilícitas com criptoativos aprovadas na especialidadeNovas regras para prevenir atividades ilícitas com criptoativos aprovadas na especialidadeParlamento
O antigo presidente da Relação, Luís Vaz das Neves (direita)Defesa põe em causa acusação com base em SMS que Vaz das Neves diz que não recebeuDefesa põe em causa acusação com base em SMS que Vaz das Neves diz que não recebeuOperação Lex