Uma rede criminosa que operava entre Portugal, Espanha e Alemanha comprava e vendia carros de luxo e, através de um sistema fraudulento, conseguia fugir ao pagamento do IVA, tendo causado prejuízos de mais de 17 milhões de euros. O grupo foi desmantelado pela Polícia Nacional espanhola.
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A atividade ilegal consistia na compra e venda de carros de gamas altas usados entre empresas da Alemanha e Portugal, destinados a serem comercializados em Espanha. O truque era usar fraudulentamente o Regime Especial de Bens Usados, que define a isenção do IVA em bens de segunda mão. Isto era feito através de uma empresa portuguesa que “criava opacidade na cadeia comercial”. Outro método era usar empresas fictícias, “tirando partido das regras da União Europeia em matéria de transações transfronteiriças".
Quando os carros chegavam a Espanha, eram vendidos a concessionários cúmplices desta rede e alguns automóveis desportivos de luxo eram fornecidos a organizações ligadas ao tráfico de droga que os alugavam, através de testas de ferro, para transporte de drogas.
Os lucros obtidos com o esquema em Espanha eram depois canalizados para contas de 24 empresas portuguesas e daí encaminhados para outras tituladas pelas firmas alemãs que forneciam os veículos. A análise das contas bancárias de mais de 200 empresas envolvidas permitiu às autoridades "rastrear o movimento de mais de 661.395.272,50 euros entre 2018 e 2021".
A rede já estava a ser investigada desde 2021 e a Procuradoria Europeia dirigiu o inquérito que conduziu ao seu desmantelamento, levado a cabo pela Polícia Nacional, a Guarda Civil e a Agência Tributária espanholas.
Os 49 detidos durante a operação são considerados responsáveis por três crimes relacionados com fraude ao IVA cometidos entre 2019 e 2021, que poderão ter defraudado em mais de 17 milhões de euros o erário público.
Foram realizadas 14 buscas em Madrid, Badajoz, Leão, Navarra, Biscaia, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo e Cantábria. As autoridades apreenderam quatro automóveis de gama alta e foram bloqueadas 84 viaturas e 55 contas bancárias com um saldo superior a 500 mil euros.