A Polícia Judiciária (PJ), participou, esta manhã, numa operação no Brasil que visou o desmantelamento de uma organização criminosa internacional, suspeita de desviar cerca de um milhão de euros a clientes de bancos portugueses, através de fraudes bancárias eletrónicas. Foram detidos seis suspeitos.
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A operação, denominada "Vera Cruz", foi realizada pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal brasileira, tendo sido detidos seis suspeitos, "presumíveis autores de branqueamento de capitais, e realizadas 21 buscas em cerca de cinco Estados brasileiros".
A investigação teve início em 2022, na sequência de várias queixas-crime que "apontavam para uma campanha massiva de “phishing bancário” que terá produzido cerca de 120 vítimas", revelou a PJ que conduziu a investigação, em colaboração com o DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Faro. Já este ano, as diligências da Judiciária haviam permitido deter oito suspeitos.
"Com base na análise do fluxo financeiro", sublinhou a PJ, "já foi possível perceber que grande parte do dinheiro obtido ilicitamente nesse tipo de crime era enviado para o Brasil, para cidadãos que vivem no país".
De acordo com estas informações, contando com a colaboração da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL e empenho da Polícia Federal brasileira, foi possível identificar e agir contra a estrutura criminosa sediada no Brasil, "processo essencial para debelar eficazmente a organização criminosa".
"Phishing" é uma forma fraudulenta de obter dados de terceiros por via informática, como números de cartões de crédito ou outros dados pessoais.