Um casal de Vila Nova de Gaia ganhou dezenas de milhares de euros a vender criptomoedas a burlões informáticos. Foram agora acusados de branqueamento de capitais e fraude fiscal pelo Ministério Público de Aveiro.
Entre 2017 e 2018, os arguidos, casados entre si e residentes em Canidelo, terão efetuado 44 vendas de criptomoedas através da plataforma digital Localbitcoins a burlões. Por estas operações receberam mais de 90 mil euros que sabiam ter origem criminosa, nomeadamente oriundas de burlas qualificadas cometidas na Internet e de "phishing".
O MP de Aveiro, secção de Santa Maria da Feira, indiciou ainda que os arguidos, "prestando-se a receber estas quantias assim ilicitamente obtidas em troca das suas criptomoedas, logravam negociar estas por valores situados bem acima do seu valor de mercado, que podiam atingir 5% a 35% do valor da respetiva transação".
Mais: o MP apurou que o casal obteve, em 2017, um rendimento global de 354 mil euros proveniente da venda de criptomoedas em diversas plataformas. Porém, os dois omitiram por completo estes proveitos à Administração Fiscal, esquivando-se a pagar o devido tributo em sede de IRS que seria de 22 mil euros.
Segundo o despacho de acusação, datado de 26 de julho, além das sanções penais, o MP pede também que os arguidos sejam condenados a pagar ao Estado 112 mil euros, valor correspondente às vantagens económicas ilícitas que tiveram com a prática dos factos.
