O líder da Binance, Changpeng Zhao, tornou-se a figura de criptomoedas mais poderosa a cair em desgraça num período de dois anos caóticos, mesmo para os padrões da indústria, que é notoriamente volátil.
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Zhao deixou o cargo de CEO da Binance - a maior exchange de criptomoedas do mundo - depois dele e a empresa se declararem culpados, na terça-feira, de lavagem de dinheiro nos EUA e concordaram com multas de mais de 4 mil milhões de dólares (cerca de 3,67 mil milhões de euros).
Aqui estão três dos executivos de criptomoedas de maior renome que se viram envolvidos em processos judiciais desde o ano passado.
Changpeng "CZ" Zhao
Nascido na China em 1977, Zhao mudou-se com a família para o Canadá na década de 1980 e mais tarde formou-se em ciência da computação pela Universidade McGill, de acordo com o seu perfil no Bloomberg Billionaires Index.
Fundou a Binance em 2017, em Xangai, e liderou o crescimento explosivo da empresa até se tornar a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Uma celebridade declarada no mundo criptográfico com 8,7 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), Zhao tornou-se a figura mais rica conhecida na indústria nascente. O seu património líquido atingiu um pico de cerca de quase 60 mil milhões de euros em 2022, de acordo com um índice da Forbes.
Com o prestígio e a riqueza veio um maior escrutínio das operações da Binance, à medida que importantes empresas de criptografia em todo o mundo começaram a ceder a uma onda de investigações criminais.
Os Estados Unidos acusaram Zhao e a Binance de múltiplas infrações, incluindo permitir conscientemente transações a grupos terroristas como o Estado Islâmico e em jurisdições proibidas como a Coreia do Norte e o Irão.
Na terça-feira, declararam-se culpados das acusações. A empresa concordou em pagar multas de quase 4 mil milhões de euros, enquanto Zhao pagará 50 milhões de euros , de acordo com documentos judiciais.
Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance e, embora supostamente mantenha as suas ações na empresa, foi proibido de qualquer envolvimento nos negócios. A sentença só será conjecida mais tarde.
Sam Bankman-Fried, a queda impressionante da FTX
Se Zhao era a pessoa mais rica e poderosa em criptografia, Sam Bankman-Fried era facilmente o mais famoso.
Filho de professores da Universidade de Stanford, Bankman-Fried formou-se em física pelo MIT.
Em 2019, fundou a FTX, que disparou para tornar-se a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo.
Ao longo do percurso, Bankman-Fried construiu a sua imagem como embaixador não oficial da indústria de criptomoedas, com aparições de destaque nos media e até no Congresso dos EUA.
Em 2022, tinha um património líquido de 22 mil milhões de euros, segundo a Forbes. Mas estava a trilhar um caminho perigoso: a sua equipa usava o dinheiro dos clientes para tudo, desde a compra de imóveis luxuosos até à cobertura de movimentos arriscados da afiliada Alameda Research.
Tudo desabou quando esses movimentos foram revelados nos media em novembro de 2022. Em poucas horas, o rival "CZ" Zhao disse que a Binance venderia todos os tokens FTX que possuía. Isso provocou um colapso impressionante do império da FTX e de Bankman-Fried.
Preso nas Bahamas em janeiro, foi considerado culpado este mês pelo que os procuradores dos EUA descreveram como “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”. Pode ser condenado até 110 anos de prisão.
Durante o julgamento, o jovem de 31 anos admitiu ter cometido “erros”, mas negou ter tentado cometer fraude.
Do Kwon, um coreano apanhado no Montenegro
O empresário sul-coreano Do Kwon foi cofundador do Terraform Labs em 2018, desenvolvendo as criptomoedas TerraUSD e Luna.
Licenciado pela Universidade de Stanford comercializou os dois produtos com sucesso como a próxima grande novidade na criptografia, atraindo milhões em investimentos e entusiasmo global.
Reportagens dos meios de comunicação social na Coreia do Sul descreveram-no como um “génio”. Mas em maio do ano passado, o valor destas moedas – comercializadas como “stablecoins” – desmoronou-se, destruindo quase 40 mil milhões de euros em investimentos e enviando uma onda de choque ao resto da indústria.
O colapso de Do Kwon levou a mais de 458 mil milhões de euros em perdas adicionais nos mercados globais de criptografia, sugeriram dados da indústria.
Especialistas disseram que Do Kwon – cujo nome completo é Kwon Do-kyung – tinha comercializado um esquema Ponzi glorificado.
Ousado e franco nas redes sociais, Do Kwon deixou a Coreia do Sul antes do colapso e passou meses em fuga. Foi preso no Montenegro este ano depois de ser apanhado a tentar apanhar um voo a usar documentos de viagem costarriquenhos falsos e enfrenta várias acusações criminais nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.