O Departamento Central de Investigação e Ação Penal recebeu esta segunda-feira o "expediente" do Banco de Portugal relativo à Caixa Económica Montepio Geral.
Corpo do artigo
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) recebeu, esta segunda-feira, às 11.30 horas, o expediente do Banco de Portugal. A matéria será, agora, objeto de análise", revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR) em resposta à agência Lusa.
Na sexta-feira, o jornal "Público" avançou que o Banco de Portugal tinha feito uma denúncia ao Ministério Público contra a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), por não ter cumprido os procedimentos legais exigidos de comunicação imediata às autoridades perante transações financeiras internacionais, suspeitas de indiciarem crimes de branqueamento de capitais.
Na altura, a PGR divulgou que, até então, não dera entrada na PGR qualquer "expediente" com o teor referido.
O DCIAP é a estrutura que investiga a criminalidade económico-financeira mais grave, complexa e sofisticada.