Dois motoristas TVDE estão a ser investigados pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de burla e branqueamento. São suspeitos de fazer parte de um esquema que enganava investidores do norte da Europa e lavava o dinheiro em Portugal. Terão sacado cerca de 90 mil euros. Um deles foi detido.
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As vítimas, essencialmente empresas alemãs, eram aliciadas para investir em supostas aplicações financeiras com altos rendimentos. Eram compras de ações e outras participações financeiras publicitadas pelos burlões. Algumas das empresas lesadas terão investido montantes até 20 mil euros.
O dinheiro era depois canalizado para contas em Portugal. "A investigação teve início com a identificação de movimentos bancários suspeitos nas contas bancárias tituladas ou controladas pelos visados, apurando posteriormente a existências de pedidos de devolução de fundos e queixas por burla apresentadas por pessoas coletivas, sediadas no estrangeiro", explica a PJ.
Dos dois suspeitos, apenas um foi detido por a investigação acreditar que teria um papel mais relevante no esquema. Os dois homens, de nacionalidade brasileira, chegaram a Portugal em 2020 e começaram a trabalhar como motorista TVDE.
A PJ realizou buscas esta terça-feira no Grande Porto e apreendeu material informático que se presume ter sido utilizado para a prática dos factos.
O Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou as medidas de coação de proibição de se ausentar do país, com apreensão do passaporte, assim como apresentações periódicas no posto de polícia da área de residência.