Rede de branqueamento da "Chinatown" desfeita pela PJ movimentou 200 milhões de euros em dois anos
Buscas aconteceram na Varziela
Artur Machado/Arquivo
A rede de branqueamento de capitais que foi esta quarta-feira desmantelada pela Polícia Judiciária movimentou cerca de 200 milhões de euros, em apenas dois anos, através de contas bancárias tuteladas por testas de ferro. A operação que levou à realização de cerca de 50 buscas fez sete detidos. Um deles é considerado o líder do esquema.
Tal como o JN noticiou na manhã desta quarta-feira, a PJ lançou uma operação que visa desmantelar uma organização de branqueamento de capitais da evasão fiscal, que tem como epicentro a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como "Chinatown".
Foram apreendidos cerca de 300 mil euros, além de documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.
De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa está uma rede especializada em ocultar os lucros milionários da evasão fiscal, passando pela abertura de contas bancárias, em nome de testas de ferro. O dinheiro recolhido em numerário era depositado nas contas e transferido para o estrangeiro.
No topo da rede está um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização de lavagem de dinheiro, recolhido quase diariamente junto de outros empresários.
As diligências desta quarta-feira foram destinadas a recolher prova da atividade da rede desmantelada pela PJ, num inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
Em comunicado, a PJ adiantou que as buscas foram realizadas, com a colaboração da ASAE, nos municípios de Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia, onde foram constituídos arguidos 45 pessoas singulares e coletivas e detidos sete suspeitos.
A PJ do Porto também explicou que no espaço de 24 meses, "a investigação apurou a existência de depósitos em numerário no montante superior a 141 milhões de euros, num total movimentado, através das "conta veículo" de 209 milhões de euros".