PJ faz buscas para desmantelar rede milionária de lavagem de dinheiro na "Chinatown" da Varziela
Há buscas em curso na "Chinatown" de Vila do Conde
Foto: Artur Machado/Arquivo
A Polícia Judiciária lançou, na manhã desta quarta-feira, uma operação que visa desmantelar uma organização de branqueamento de capitais da evasão fiscal, que tem como epicentro a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como "Chinatown". Há pelo menos 50 buscas e estão previstas detenções.
De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa está uma rede especializada em ocultar os lucros milionários da evasão fiscal. No topo da rede está um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização de lavagem de dinheiro, recolhido quase diariamente junto de outros empresários.
À margem do circuito fiscal, esses valores eram canalizados para contas bancárias para serem branqueados. Os prejuízos para o Estado são calculados em milhões de euros.
Ainda segundo apurámos, estão em curso cerca de 50 buscas na zona da Varziela, em Vila do Conde, mas também no Porto, Gaia e outros pontos do país. Estas diligências são destinadas a recolher prova da atividade da rede desmantelada pela PJ, num inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.