Português foi detido em Espanha e era um dos maiores burlões europeus. Tinha património superior a 2,5 milhões de euros.
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Um português de 45 anos, considerado um dos maiores burlões europeus com investimentos em criptomoedas, foi detido recentemente em Valência, Espanha.
O suspeito terá publicitado em programas de rádio e em eventos desportivos e solidários uma plataforma online falsa, criada por si, para atrair dezenas de vítimas, residentes em Portugal, Espanha, Luxemburgo e Suíça. O seu património ascende a mais de 2,5 milhões de euros, incluindo 20 carros topo de gama, 13 dos quais agora apreendidos. A Justiça espanhola arrestou ainda as suas contas bancárias.
De acordo com a Guardia Civil, responsável pela operação "BITDROP", o homem começou a ser investigado em agosto, após uma colaboração com seguranças privados. Cinco meses mais tarde, os agentes realizaram buscas na sua residência, na sede social de uma empresa, e numa oficina onde escondia parte dos seus bens.
"Além disso, procedeu-se ao bloqueio de várias contas bancárias, das páginas na Internet de acesso à plataforma, e das páginas onde esta foi anunciada. Foram também apreendidos diversos documentos e dispositivos eletrónicos - computadores, tablets, telemóveis e carteiras de criptomoedas USB" - revelou ontem a Guardia Civil.
Prometia lucros elevados
O presumível burlão pretendia, sobretudo, captar investidores em criptomoeda em Portugal e Espanha. Para tal, a plataforma "oferecia uma rentabilidade semanal mínima de 2,5%", consoante a quantia aplicada. Só que o que aparentava ser uma boa oportunidade de negócio era, afinal, uma ilusão e um castelo de cartas.
Embora julgassem estar a obter lucros com uma atividade legal - o investimento em criptomoeda -, as vítimas estavam, na realidade, a ganhar dinheiro com o montante aplicado por outras vítimas. Quantas mais pessoas caíssem no esquema - conhecido por "Ponzi" -, mais eram atraídas ao engano e mais os lucros subiam.
Enquanto isso, o burlão ia usando o dinheiro de todos os investidores para ter, segundo a Guardia Civil, uma vida de luxo, comprando carros, viagens e refeições. Agora, ficou sem poder aceder a todo o seu património conhecido.
A operação, liderada pela Guardia Civil de Valência, foi autorizada por um juiz de instrução local e contou com a colaboração da Europol.
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Moedas virtuais
As criptomoedas são moedas virtuais, criadas e negociadas online, num mercado extremamente volátil e que funciona à margem dos bancos tradicionais. Podem ser usadas para compras online e mais conhecida é a "Bitcoin".
7 crimes
de fraude e de branqueamento de capitais imputados ao português pelas autoridades. Além de Espanha, o suspeito terá praticado ilícitos em Portugal e em dois países com milhares de emigrantes lusos: Suíça e Luxemburgo.